» » В Белоруссии поймали международных аферистов

В Белоруссии поймали международных аферистов

11-07-2018, 18:12
В Белоруссии поймали международных аферистов

Департамент финансовых расследований комитета государственного контроля пресек деятельность международной финансовой группы, сообщила пресс-служба Госконтроля Белоруссии.

В число клиентов теневой группы входило более двух
тысяч субъектов реальной экономики

Сообщается, что группа специализировалась на совершении незаконных финансовых операций.

Совокупный доход преступников составил более триллиона неденоминированных рублей, что эквивалентно 55 миллионам долларов.Всего участники преступной группы использовали реквизиты более 80 юридических лиц, зарегистрированных как в Белоруссии, так и за рубежом.

В число клиентов теневой группы входило более двух тысяч субъектов реальной экономики.

В частности, в сферу услуг преступной группировки входило незаконное обналичивание средств, а также перенаправление финансовых потоков.

Деятельность группы обеспечивалось сперва только белорусскими лжеструктурами, затем были созданы такие же инструменты на территории России и Евросоюза, что до времени обеспечивало практически полную безопасность теневых оборотов.

В отношении пяти участников преступной группы возбуждено уголовное дело в связи с незаконным предпринимательством, в то же время еще 12 участников проходят по статье уклонения от налогов.

Весной сообщалось об аресте одного из крупнейших «обнальщиков» России Сергея Пивоварова.

Виктор Князев

Похожие новости:




Красный уголок>> Читать

Взлет Ка-226: российские вертолеты будут делать в Индии

Взлет Ка — 226: российские вертолеты будут делать в Индии
Все статьи >>>Читать

Фондовый рынок США накануне прибавил 1.4%

Рынок акций США в пятницу может открыться небольшим ростом индексов в пределах 0,1% в ожидании публикации финансовой отчетности крупнейших американских банков. Фондовые индексы США накануне прибавили до 1,4% на фоне позитивных корпоративных новостей и сильной макроэкономической статистики. Так,

Американский рынок акций начнет торги четверга разнонаправленно

Американский фондовый рынок, вероятно, начнет торговую сессию четверга разнонаправленно на фоне сохраняющихся опасений по поводу разгорания торгового конфликта между США, Китаем и Европой. Американские биржи накануне была закрыты из-за празднования Дня независимости. Основные биржевые площадки

Фондовый рынок США: Торги на Уолл-Стрит прошли под знаком APPLE

Вчерашние торги на Уолл-Стрит явно прошли под знаком компании APPLE. Благодаря таким монстрам сектора высоких технологий в США как Microsoft Inc., Facebook Inc. и Apple Inc. Американский фондовый рынок позволил себе закрыться на положительной территории, а основные фондовые индексы прибавили по

Фондовый рынок США потеряет на открытии около 0,5% из-за политической неопределенности

Рынок акций США в понедельник, вероятно, потеряет на открытии около 0,5% на фоне падения индексов основных мировых торговых площадок, вызванного публикацией слабой статистики и политической неопределенностью. Фондовые индексы США в пятницу выросли после публикации итогов стресс-тестов американских
Логин
Пароль
Запомнить