» » В Белоруссии поймали международных аферистов

В Белоруссии поймали международных аферистов

11-07-2018, 18:12
В Белоруссии поймали международных аферистов

Департамент финансовых расследований комитета государственного контроля пресек деятельность международной финансовой группы, сообщила пресс-служба Госконтроля Белоруссии.

В число клиентов теневой группы входило более двух
тысяч субъектов реальной экономики

Сообщается, что группа специализировалась на совершении незаконных финансовых операций.

Совокупный доход преступников составил более триллиона неденоминированных рублей, что эквивалентно 55 миллионам долларов.Всего участники преступной группы использовали реквизиты более 80 юридических лиц, зарегистрированных как в Белоруссии, так и за рубежом.

В число клиентов теневой группы входило более двух тысяч субъектов реальной экономики.

В частности, в сферу услуг преступной группировки входило незаконное обналичивание средств, а также перенаправление финансовых потоков.

Деятельность группы обеспечивалось сперва только белорусскими лжеструктурами, затем были созданы такие же инструменты на территории России и Евросоюза, что до времени обеспечивало практически полную безопасность теневых оборотов.

В отношении пяти участников преступной группы возбуждено уголовное дело в связи с незаконным предпринимательством, в то же время еще 12 участников проходят по статье уклонения от налогов.

Весной сообщалось об аресте одного из крупнейших «обнальщиков» России Сергея Пивоварова.

Виктор Князев

Похожие новости:




Красный уголок>> Читать

Энергосети Крыма не выдерживают грубого обращения

Энергосети Крыма не выдерживают грубого обращения
Все статьи >>>Читать

Фондовый рынок США начнет торги ростом индексов в пределах 1%

Фондовый рынок США начнет торги четверга ростом индексов в пределах 1% на фоне удорожания нефти и преимущественно позитивных настроений на мировых торговых площадках, связанных с некоторой стабилизацией ситуации в Турции. Американские фондовые индексы накануне в среду потеряли 0,5-1,2% из-за

Газпром отчитался за I полугодие 2018 года, акции подорожали на 1%

Акции «Газпром нефти» в четверг на Мосбирже растут почти на 1% и движутся против рынка на фоне хорошей отчетности по МСФО за I полугодие 2018 года. Индекс Мосбиржи при этом на 11.30 сократился на 0,07% — до 2265,28 пункта. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла

Фондовый рынок США: Уолл-стрит в отличном настроении

Пока на валютном рынке продолжается нервозность, на Уолл-cтрит все совершенно по-другому. Волна позитивных событий благоприятно повлияло на рынок акций в США. И самая интересная акция, на мой взгляд, это акция компании Amazon (AMZN). И, несмотря на то, что цена за акцию побила исторический

Акции «Аэрофлота» растут в цене более чем на 1,5%

Акции «Аэрофлота» на Мосбирже в среду растут в цене более чем на 1,5% на новости о том, что компания выкупит акции на 7 млрд рублей у миноритариев, не поддержавших сделку по лизингу 50 самолетов МС — 21. Как сообщил «Аэрофлот», всего к выкупу планируется 47,8 млн акций
Логин
Пароль
Запомнить