» » Петербургского бизнесмена уличили в отмывании 49 млн рублей

Петербургского бизнесмена уличили в отмывании 49 млн рублей

31-01-2017, 08:44
Петербургского бизнесмена уличили в отмывании 49 млн рублей

Петербургский бизнесмен, находящийся под следствием, изобличен в отмывании 49 млн рублей, рассказали ФБА «Экономика сегодня» в правоохранительных органах Северной столицы.

Экс-гендиректору УК «Опора» предъявили новое обвинение 

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора УК «Опора», находящегося в СИЗО, было возбуждено 3 апреля 2014 года, а в 2015 году предприниматель был изобличен в мошенничестве.

30 января 2017 года следствие подтвердило, что с февраля 2014 года по апрель 2014 года бизнесмен, используя подконтрольные юридические лица «Ладан», «Меркурий», «Опора», «Процесс» (все перечисленные — ООО), а также используя расчетные счета фирмы «Русан» и «Большие машины», хотел отмыть 49,2 млн рублей, украденные 10 февраля 2014 года с расчетного счета ООО «Рубин», переведя их на счет ООО «Ладан».

Уже 11 февраля похищенные деньги перевели со счета ООО «Ладан» на счет ООО «Меркурий», а затем по фиктивному основания перевели часть средств на счет ООО «Прогресс», открытый в Ярославле, а оставшуюся сумму — на счет «Русана». После «Русана» деньги отправились через расчетный счет ООО «Большие машины» на счет УК «Опора» по мнимым основаниям.

Следователи приобщили всю «цепочку» к материалам в отношении гендиректора, возбудив еще одно уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174-1 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Бизнесмену грозит срок до 7 лет лишения свободы только с учетом нового обвинения. Затем предприниматель по чековой книжке компании, которой он управлял, получил в кассе 37,7 млн рублей.

Читайте также: Таксист прострелил ногу пассажиру и бросил его в Кронштадте

Людмила Прогова

Похожие новости:




Красный уголок>> Читать

Экс-глава ОПЕК: необходим нефтяной диалог с Россией

Экс-глава ОПЕК: необходим нефтяной диалог с Россией
Все статьи >>>Читать

Фондовый рынок США: Новогодний позитив всецело охватил рынки

В среду, 13 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на положительной территории, при этом S&P 500 оказался в «красной» зоне лишь под занавес торгов на фоне снижения стоимости акций финансового сектора. Как и ожидалось,

ФРС США повысила процентную ставку следующий шаг за ЕЦБ

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $62,8 за

Набсовет «Сбербанка» одобрил стратегию и дивидендную политику на 2018–2020 годы

Наблюдательный совет «Сбербанка» одобрил стратегию финансово-кредитной организации и утвердил дивидендную политику на 2018-2020 года. Официальная презентация состоится в четверг, 14 декабря, в Лондоне. По информации участников рынка, к 2020 году «Сбербанк» рассчитывает

Удастся ли подорвать отношения «Газпрома» и Европы?

«Я не могу отделаться от впечатления, будто кто-то хочет похоронить «Северный поток — 2» в разгар его создания», — заявил глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зееле летом текущего года, когда США безуспешно пытались наложить санкции на европейских
Логин
Пароль
Запомнить