» » Петербургского бизнесмена уличили в отмывании 49 млн рублей

Петербургского бизнесмена уличили в отмывании 49 млн рублей

31-01-2017, 08:44
Петербургского бизнесмена уличили в отмывании 49 млн рублей

Петербургский бизнесмен, находящийся под следствием, изобличен в отмывании 49 млн рублей, рассказали ФБА «Экономика сегодня» в правоохранительных органах Северной столицы.

Экс-гендиректору УК «Опора» предъявили новое обвинение 

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора УК «Опора», находящегося в СИЗО, было возбуждено 3 апреля 2014 года, а в 2015 году предприниматель был изобличен в мошенничестве.

30 января 2017 года следствие подтвердило, что с февраля 2014 года по апрель 2014 года бизнесмен, используя подконтрольные юридические лица «Ладан», «Меркурий», «Опора», «Процесс» (все перечисленные — ООО), а также используя расчетные счета фирмы «Русан» и «Большие машины», хотел отмыть 49,2 млн рублей, украденные 10 февраля 2014 года с расчетного счета ООО «Рубин», переведя их на счет ООО «Ладан».

Уже 11 февраля похищенные деньги перевели со счета ООО «Ладан» на счет ООО «Меркурий», а затем по фиктивному основания перевели часть средств на счет ООО «Прогресс», открытый в Ярославле, а оставшуюся сумму — на счет «Русана». После «Русана» деньги отправились через расчетный счет ООО «Большие машины» на счет УК «Опора» по мнимым основаниям.

Следователи приобщили всю «цепочку» к материалам в отношении гендиректора, возбудив еще одно уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174-1 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Бизнесмену грозит срок до 7 лет лишения свободы только с учетом нового обвинения. Затем предприниматель по чековой книжке компании, которой он управлял, получил в кассе 37,7 млн рублей.

Читайте также: Таксист прострелил ногу пассажиру и бросил его в Кронштадте

Людмила Прогова

Похожие новости:




Красный уголок>> Читать

Промышленный рост в июне в два раза превысил прогнозы

Промышленный рост в июне в два раза превысил прогнозы
Все статьи >>>Читать

Американский рынок акций начнет торги четверга разнонаправленно

Американский фондовый рынок, вероятно, начнет торговую сессию четверга разнонаправленно на фоне сохраняющихся опасений по поводу разгорания торгового конфликта между США, Китаем и Европой. Американские биржи накануне была закрыты из-за празднования Дня независимости. Основные биржевые площадки

Фондовый рынок США: Торги на Уолл-Стрит прошли под знаком APPLE

Вчерашние торги на Уолл-Стрит явно прошли под знаком компании APPLE. Благодаря таким монстрам сектора высоких технологий в США как Microsoft Inc., Facebook Inc. и Apple Inc. Американский фондовый рынок позволил себе закрыться на положительной территории, а основные фондовые индексы прибавили по

Фондовый рынок США потеряет на открытии около 0,5% из-за политической неопределенности

Рынок акций США в понедельник, вероятно, потеряет на открытии около 0,5% на фоне падения индексов основных мировых торговых площадок, вызванного публикацией слабой статистики и политической неопределенностью. Фондовые индексы США в пятницу выросли после публикации итогов стресс-тестов американских

Американский фондовый рынок завершил неделю на позитивной ноте

Предыдущая неделя для российского фондового рынка закрылась относительно спокойно в незначительной позитивной зоне. Индекс МосБиржи поднялся до 2296,00, а индекс РТС увеличился до 1155,14. В общей сложности ситуация на рынках ещё не внушает доверия для активных действий. И за июнь месяц мы не
Логин
Пароль
Запомнить