» » Петербургского бизнесмена уличили в отмывании 49 млн рублей

Петербургского бизнесмена уличили в отмывании 49 млн рублей

31-01-2017, 08:44
Петербургского бизнесмена уличили в отмывании 49 млн рублей

Петербургский бизнесмен, находящийся под следствием, изобличен в отмывании 49 млн рублей, рассказали ФБА «Экономика сегодня» в правоохранительных органах Северной столицы.

Экс-гендиректору УК «Опора» предъявили новое обвинение 

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора УК «Опора», находящегося в СИЗО, было возбуждено 3 апреля 2014 года, а в 2015 году предприниматель был изобличен в мошенничестве.

30 января 2017 года следствие подтвердило, что с февраля 2014 года по апрель 2014 года бизнесмен, используя подконтрольные юридические лица «Ладан», «Меркурий», «Опора», «Процесс» (все перечисленные — ООО), а также используя расчетные счета фирмы «Русан» и «Большие машины», хотел отмыть 49,2 млн рублей, украденные 10 февраля 2014 года с расчетного счета ООО «Рубин», переведя их на счет ООО «Ладан».

Уже 11 февраля похищенные деньги перевели со счета ООО «Ладан» на счет ООО «Меркурий», а затем по фиктивному основания перевели часть средств на счет ООО «Прогресс», открытый в Ярославле, а оставшуюся сумму — на счет «Русана». После «Русана» деньги отправились через расчетный счет ООО «Большие машины» на счет УК «Опора» по мнимым основаниям.

Следователи приобщили всю «цепочку» к материалам в отношении гендиректора, возбудив еще одно уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174-1 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Бизнесмену грозит срок до 7 лет лишения свободы только с учетом нового обвинения. Затем предприниматель по чековой книжке компании, которой он управлял, получил в кассе 37,7 млн рублей.

Читайте также: Таксист прострелил ногу пассажиру и бросил его в Кронштадте

Людмила Прогова

Похожие новости:




Красный уголок>> Читать

Рассекречена внешность нового Kia Rio

Рассекречена внешность нового Kia Rio
Все статьи >>>Читать

Российский фондовый рынок восстановит потери вторника

В среду российский фондовый рынок восстановит потери вторника. Основным драйвером роста выступят котировки нефти, которые поднялись на вечерней сессии на 1,8% до $58,2 на новостях о военной атаке правительственными войсками Ирака провинции Киркук, где живут курды, которые хотят отделиться от Ирака.

Российский фондовый рынок настроен на позитив

Утром ключевые мировые фондовые индексы формируют позитивный внешний фон. Японский бенчмарк Nikkei 225 прибавляет 0,14%, китайский CSI300 в плюсе на 0,39%, фьючерс на американский индекс S&P500 прибавляет 0,04%. Рынок восстанавливается после вчерашней спекулятивной атаки на новостях о том, что

Регуляторы подстегивают интерес к аукционам ОФЗ

Во вторник, 17 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» снизился на 2 коп. ( — 0,04%), до 57,29 руб., курс евро снизился на 18 коп. ( — 0,27%), до 67,41 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд

Российские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику

В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ ( — 0,66%) и РТС ( — 1,00%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Умеренные распродажи российских акций наметились уже в первые минуты торгов, несмотря на то, что состояние
Логин
Пароль
Запомнить